A ação mobiliza mais de 500 policiais civis em todo o País. As ordens judiciais foram expedidas após dois anos de investigação conduzida pela PCPR, que revelou um esquema estruturado de fraudes eletrônicas, associação criminosa e lavagem de dinheiro. Ao todo, são 57 mandados de prisão e 132 de busca e apreensão.
As apurações identificaram prejuízo de pelo menos R$ 5,4 milhões às vítimas. O grupo utilizava diferentes métodos para obter acesso a contas bancárias e, em seguida, pulverizava os valores em várias contas, numa prática de lavagem conhecida por dificultar o bloqueio e o rastreamento.
O delegado Emmanoel David detalha o andamento das investigações. “Conseguimos mapear toda a estrutura do grupo, identificar os líderes e rastrear o caminho do dinheiro obtido com os golpes. Esse trabalho minucioso é o que permitiu chegar a esta fase da operação”, diz.
A investigação apontou líderes do estado de São Paulo como autores intelectuais dos golpes, responsáveis por coordenar a atuação nacional da quadrilha. A PCPR também identificou dezenas de pessoas envolvidas na associação criminosa, responsáveis por ocultar e dissimular valores.
O delegado Reinaldo Zequinão explicou a importância do aprofundamento das apurações. “A análise do material coletado ao longo da investigação foi essencial para comprovar a participação dos envolvidos e revelar como funcionava a movimentação financeira do grupo criminoso”, complementa.
Os mandados estão sendo cumpridos nas seguintes cidades:
– Rio Grande do Sul: Gravataí, Viamão, Canoas, São Leopoldo, Porto Alegre, Novo Hamburgo, Parobé, Esteio, Cachoeirinha e Victor Graeff.
– Santa Catarina: Joinville.
– São Paulo: São Paulo, Ribeirão Preto, Sorocaba, Peruíbe, Conchal e Chavantes.
– Rio de Janeiro: São Gonçalo e Rio de Janeiro.
– Distrito Federal: Samambaia e Santa Maria.
– Goiás: Planaltina.
– Pará: Marabá.
– Tocantins: Augustinópolis, Araguaína e Palmas.
– Maranhão: Governador Edison Lobão e Imperatriz.
O material apreendido deve embasar novas etapas da investigação e ampliar a responsabilização dos envolvidos.
Fonte – Agência Estadual de Notícias.
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