A Polícia Federal deflagrou nesta terça-feira (12) a operação Backhoe, que teve como alvo estabelecimentos em Ponta Grossa. A ação investiga um suposto esquema de fraude em financiamentos públicos e lavagem de capitais, com prejuízos estimados em mais de R$ 547 mil aos cofres públicos.
Durante a operação, foram cumpridos dois mandados de busca e apreensão. Segundo a investigação, o grupo suspeito utilizava mecanismos fraudulentos para enganar instituições financeiras e obter financiamentos de forma irregular.
As apurações apontam que os investigados atuavam para ludibriar os sistemas de conformidade bancária, causando prejuízos ao Sistema Financeiro Nacional. A Polícia Federal também investiga a ocultação de ativos de origem ilícita e possíveis práticas de lavagem de dinheiro.
De acordo com a PF, há indícios de que os bens financiados de forma fraudulenta tenham sido destinados a estabelecimentos ligados ao setor automotivo. As diligências realizadas nesta terça buscam reunir mais provas para consolidar a materialidade dos crimes e identificar os responsáveis pelo esquema e pela ocultação dos ativos.
Além de documentos e equipamentos, a operação também mira a apreensão de valores em dinheiro sem comprovação de origem, diante das suspeitas levantadas pela inteligência financeira.
Os investigados poderão responder pelos crimes de obtenção de financiamento mediante fraude, estelionato qualificado contra entidade pública e lavagem de capitais.
Fonte – Com informações da Polícia Federal.
